假做真时真亦假,假HT骗走300多个真ETH

 118手赚网   2019-11-07 23:12   20 人阅读  0 条评论

去年空投泛滥的时候,有这样个套路:

往XXX钱包地址转XXX个(ETH,EOS等),会给你的地址空投投入价值多倍的XXX币

当然这个地址是个私人的地址,你转币进去等于肉包子打狗,有去无回。


现在,套路升级了,小白第一次见到这样的手法,叹为观止啊,如果蔓延开来,上当受骗不在少数。

以下内容引用自币乎大V[金金]的长帖,搬运过来只有一个目的,让更多的人能够分辨骗术,减少损失。




熊市,更容易被忽悠,因为这是大家更想赚钱的时候。

前天一位小伙伴直接用微信发语音通话,通常都是文字留言,没有这么急迫过。

他很着急,跟我说,他在做一个搬砖,但感觉不对劲,可能出了问题。他知道我在做类似的事情,就赶紧过问下我。

为了说的清楚,我分步骤跟大家复述。

1、他被拉入了一个电报群,电报群是类似“火币Global官方搬砖套利群”这样的名称,群内成员不可以私聊。

2、领取HT。用自己的钱包,往对方提供的一个合约地址转一定量的ETH,合约会往自己的钱包转一定比例的“HT”,这个比例是比火币交易所的ETH/HT的价格要低,即比火币的HT要便宜。

3、把钱包里的“HT”转到火币交易所直接卖掉,美其名曰“落袋为安”。


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这位小伙伴就想试试,转了少量的以太到合约地址,之后钱包收到名为“HT”的币72.6个,但这个“HT”是和火币的HT不一样的,从钱包中可以看出来。


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小伙伴看到这点之后,有些疑惑,为了验证,也为了及时卖掉安心,小伙伴把这72.6个“HT”转到自己的火币账户中。


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过了一会,他的火币账户收到了72.6个HT,他直接给卖掉了,获得了一定的差价利润。

“成功转账且卖掉”这一步打消了了他对于钱包中“HT”真伪的质疑。


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因为对方要求每天只能套利两次,所以他第二次转了5个以太过去,获得了297个“HT”。

当他以同样的方式转到火币时,发现收不到了,转出去之后,又被转进来297个“HT”。

他以为自己操作失误,然后又转了一次,转出297个“HT”到火币,发现火币账户依然没有收到,且过了以后钱包又被转入197个“HT”。

他去询问对方,对方说少了100个是扣了手续费,且要想转账成功需要再一次性转20个ETH才可以。

就是到这个时候,小伙伴跟我联系的。

听问了他的叙述,觉得这里面有很多漏洞。

1、钱包的币种显示,已经证明了“HT”为假,是不可能转到火币且还能卖掉的

2、转币可能出现打包失败,但不能转账成功还退回的

2、他从钱包到火币地址的转账,不存在第三方“扣手续费”一说。

这些一步就可验证,就是去查火币收到的那笔72.6个HT的转出地址。

一查果然不是从自己钱包转出的那个“HT”。

火币收到的是这个转账:


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而他从钱包转到火币的是这个:


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同时注意两笔转账的Token,方框中显示的,一真一假。

事实是,他所有从钱包这个地址转出的动作,都被监测,然后对方只在他第一笔转出时,“帮”他转了一笔真的HT到火币地址。

接下来就是,因为有了投入的沉默成本,对方通过设置条件一步步让受害者越陷越深:

每次套利所需的ETH越来越多。


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查了一下这个地址,在过往的21天里一共收到了19.4个以太,应该也可以说是骗到的。


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又查了一下,小伙伴第一次给对方转账的对方的地址:



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竟然有306个以太,这是在一个月内收到的,不出意外,都是骗来的钱。

总结一下就是,对方用假的HT换你的真ETH,为了让你相信是真的,对方监测你的钱包地址,当你第一次把获得的“HT”转到火币时,他们会“帮忙”转等量的真的HT过去。一旦相信,就会转更多的ETH进去,彻底进坑。

随后,当小伙伴与对方沟通时,对方说,你再转5个ETH,就把一共十个ETH退给你,明显是接着坑。

随后,对方就把小伙伴踢出群,删除好友。由于是电报群,不知道对方的任何联系方式和信息,好在及时止损,没有继续转币。




股神巴菲特对比特币一直持有悲观的态度,巴老曾说过,投资要在自己的能力圈之内。

巴老真的不懂BTC吗?并不见得,可能是因为了解过,觉得虚拟币是一个充满风险的领域吧。

很多人看了几个白皮书,背了几个关键词,就以为自己了解了币圈。

殊不知了解的只是吉光片羽,别人想让你看到的币圈。


不难理解,为什么有那么多的人被这种骗术蒙蔽双眼,心甘情愿地献出带血的筹码。

所以币圈才会流传那句话,币圈的傻子太多,骗子不够用了。

自以为是其他一切人主人的人,反而比其他一切更是奴隶。


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